МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА НА ФОНЕ ВНЕШНИХ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются три уровня системы финансового мониторинга, осуществляющие противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Первый уровень образуют объединения международного статуса, на втором – находятся национальные системы, третий – формируется отдельными финансовыми и коммерческими организациями, взаимодействующими с первыми двумя уровнями. Определено место России в этих международных системах, указаны методы оценки рисков. Проанализирован вклад российских организаций в противодействие легализации незаконных доходов. Отмечено, что отмывочные схемы присутствуют во многих экономических преступлениях, а в условиях нарастающей глобализации бороться с этими преступлениями можно только согласованными действиями в рамках международных организаций. Однако международное сотрудничество в этой области осложняется разворачивающимся в последние четыре года внешнеполитическим кризисом. Свертывание международного сотрудничества – верный путь к поражению в борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма.
Об авторе
И. В. Ващекина
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
Россия
Россия
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансовые рынки»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36
Список литературы
1. Бондаренко Т. Г. Основные трудности банковской системы при переходе на международные стандарты финансовой отчетности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 3–1. – С. 315–323.
2. Ващекина И. В. Деятельность банков в рамках национальных моделей концепции социальной ответственности // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2015. – № 5 (83). – С. 59–65.
3. Ващекина И. В. Структура национальной платежной системы и перспективы ее развития в рамках международных принципов органи зации // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2016. – № 4 (88). – С. 71–80.
4. Кондратенко И. А., Ващекина И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях Российской Федерации // Наука и практика. – 2017. – № 1 (25). – С. 109–113.
5. Крылова Л. В. Институциональная адекватность как критерий оценки институциональных изменений в банковском секторе России // Банковское дело. – 2017. – № 2. – С. 8–13.
6. Полевой Н. А., Полевая М. В. Синергетический аспект политических конфликтов в современном мире // Актуальные проблемы социальной и экономической психологии: методология, теория, практика : сборник научных статей. – М., 2013. – С. 98–108.
7. Сысоева А. А., Эюбов З. В., Фошкин А. Е. Анализ рынка больших данных в банковской сфере // Финансовая жизнь. – 2017. – № 1. – С. 32–35.
8. Akhmadeev R. G., Kosov M. E. De-offshore Process of the Russian Economy as a Way to Control Capital «Escape» // Международный журнал гражданского и торгового права. – 2016. – № 1. – С. 112–116.
9. Vashchekin A. N. The Functional Basis and Features of Business Wholesale Trade Companies in Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2014. – № 2. – С. 42–45.
10. Vashchekin A. N., Khrustalev M. M. Studying Stability of the Econometric Model of Nonantagonistic Game of the Wholesale Market Subjects // Automation and Remote Control. – 2005. – Т. 66. – № 10. – P. 1677–1689.
Для цитирования:
Ващекина И.В. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА НА ФОНЕ ВНЕШНИХ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ. Международная торговля и торговая политика. 2018;(2):113-126. https://doi.org/10.21686/2410-7395-2018-2-113-126
For citation:
Vashchekina I.V. DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF COMBATING THE LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS AND THE FINANCING OF TERRORISM AGAINST THE BACKDROP OF EXTERNAL NEGATIVE. International Trade and Trade Policy. 2018;(2):113-126. (In Russ.) https://doi.org/10.21686/2410-7395-2018-2-113-126
Просмотров: 118
Послать статью по эл. почте 