mttpМеждународная торговля и торговая политикаInternational Trade and Trade Policy2410-73952414-4649ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова"10.21686/2410-7395-2018-2-113-126mttp-245Research ArticleВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИFOREIGN ECONOMIC RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATIONМЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА НА ФОНЕ ВНЕШНИХ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙDEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE FIELD OF COMBATING THE LEGALIZATION OF CRIMINAL PROCEEDS AND THE FINANCING OF TERRORISM AGAINST THE BACKDROP OF EXTERNAL NEGATIVEВащекинаИ. В.VashchekinaI. V.

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансовые рынки»,

117997, Москва, Стремянный пер., д. 36

PhD, Assistant Professor, Professor of the Department of «Financial Markets»,

36 Stremyanny Lane, Moscow, 117997

vaschekina@mail.ruРоссийский экономический университет имени Г. В. ПлехановаРоссияPlekhanov Russian University of EconomicsRussian Federation20180607201802113126Copyright © Ващекина И.В., 20182018Ващекина И.В.Vashchekina I.V.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://mttp.rea.ru/jour/article/view/245

В статье рассматриваются три уровня системы финансового мониторинга, осуществляющие противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Первый уровень образуют объединения международного статуса, на втором – находятся национальные системы, третий – формируется отдельными финансовыми и коммерческими организациями, взаимодействующими с первыми двумя уровнями. Определено место России в этих международных системах, указаны методы оценки рисков. Проанализирован вклад российских организаций в противодействие легализации незаконных доходов. Отмечено, что отмывочные схемы присутствуют во многих экономических преступлениях, а в условиях нарастающей глобализации бороться с этими преступлениями можно только согласованными действиями в рамках международных организаций. Однако международное сотрудничество в этой области осложняется разворачивающимся в последние четыре года внешнеполитическим кризисом. Свертывание международного сотрудничества – верный путь к поражению в борьбе с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма.

The article considers financial monitoring systems that counteract money laundering and terrorism financing, divided into three levels. The first level is formed by associations of international status, at the second level are national systems, the third is formed by separate financial and commercial organizations interacting with the first two levels. The place of Russia in these international systems is allocated, methods of risk assessment and measures taken depending on their application are indicated. The contribution of Russian organizations to counteracting the legalization of illegal incomes has been analyzed. It is noted that at present time for laundering is characterized by constant complication of illegal schemes, speeding up illegal operations, using transit accounts, which leads to great financial and reputation losses. Clean-up schemes are present in many economic crimes, and in conditions of growing globalization, it is possible to combat these crimes only through concerted actions within the framework of international organizations. However, international cooperation in this field is complicated by the foreign policy crisis unfolding in the last four years. The curtailment of international cooperation is a sure way to defeat in the fight against the legalization of illegal incomes and the financing of terrorism.

отмывание нелегальных доходовмеждународные объединенияроссийские организациирискиметоды противодействиявнешнеполитический кризисlaundering of illegal incomesinternational associationsRussian organizationsriskscountermeasuresforeign policy crisisReferencesБондаренко Т. Г. Основные трудности банковской системы при переходе на международные стандарты финансовой отчетности // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – № 3–1. – С. 315–323.Bondarenko T. G. Osnovnye trudnosti bankovskoj sistemy pri perekhode na mezhdunarodnye standarty finansovoj otchetnosti [The Main Difficulties of the Banking System in the Transition to International Financial Reporting Standards]. Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ehkonomicheskie i yuridicheskie nauki, 2012, No. 3–1, pp. 315–323. (In Russ.).Ващекина И. В. Деятельность банков в рамках национальных моделей концепции социальной ответственности // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2015. – № 5 (83). – С. 59–65.Vashchekina I. V. Deyatel'nost' bankov v ramkah nacional'nyh modelej koncepcii social'noj otvetstvennosti [Activities of Banks in the Framework of National Models of the Concept of Social Responsibility]. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, 2015, No. 5 (83), pp. 59–65. (In Russ.).Ващекина И. В. Структура национальной платежной системы и перспективы ее развития в рамках международных принципов органи зации // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2016. – № 4 (88). – С. 71–80.Vashchekina I. V. Struktura nacional'noj platezhnoj sistemy i perspektivy ee razvitiya v ramkah mezhdunarodnyh principov organizacii [The Structure of the National Payment System and Prospects of Its Development within the International Principles of the Organization]. Vestnik of the Plekhanov Russian University of Economics, 2016, No. 4 (88), pp. 71–80. (In Russ.).Кондратенко И. А., Ващекина И. В. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях Российской Федерации // Наука и практика. – 2017. – № 1 (25). – С. 109–113.Kondratenko I. A., Vashchekina I. V. Protivodejstvie legalizacii dohodov, poluchennyh prestupnym putem, v kreditnyh organizaciyah Rossijskoj Federacii [Counteraction to Legalization of Proceeds from Crime in Credit Institutions of the Russian Federation]. Nauka i praktika, 2017, No. 1 (25), pp. 109–113. (In Russ.).Крылова Л. В. Институциональная адекватность как критерий оценки институциональных изменений в банковском секторе России // Банковское дело. – 2017. – № 2. – С. 8–13.Krylova L. V. Institucional'naya adekvatnost' kak kriterij ocenki institucional'nyh izmenenij v bankovskom sektore Rossii [Institutional Adequacy as a Criterion for Assessing Institutional Changes in the Russian Banking Sector]. Bankovskoe delo, 2017, No. 2, pp. 8–13. (In Russ.).Полевой Н. А., Полевая М. В. Синергетический аспект политических конфликтов в современном мире // Актуальные проблемы социальной и экономической психологии: методология, теория, практика : сборник научных статей. – М., 2013. – С. 98–108.Polevoj N. A., Polevaya M. V. Sinergeticheskij aspekt politicheskih konfliktov v sovremennom mire [Synergetic Aspect of Political Conflicts in the Modern World]. Aktual'nye problemy social'noj i ehkonomicheskoj psihologii: metodologiya, teoriya, praktika : sbornik nauchnyh statej. Moscow, 2013, pp. 98–108. (In Russ.).Сысоева А. А., Эюбов З. В., Фошкин А. Е. Анализ рынка больших данных в банковской сфере // Финансовая жизнь. – 2017. – № 1. – С. 32–35.Sysoeva A. A., Ehyubov Z. V., Foshkin A. E. Analiz rynka bol'shih dannyh v bankovskoj sfere [Analysis of the Big Data Market in the Banking Sector]. Finansovaya zhizn', 2017, No. 1, pp. 32–35. (In Russ.).Akhmadeev R. G., Kosov M. E. De-offshore Process of the Russian Economy as a Way to Control Capital «Escape» // Международный журнал гражданского и торгового права. – 2016. – № 1. – С. 112–116.Akhmadeev R. G., Kosov M. E. De-offshore Process of the Russian Economy as a Way to Control Capital «Escape». Mezhdunarodnyj zhurnal grazhdanskogo i torgovogo prava, 2016, No 1, pp. 112–116.Vashchekin A. N. The Functional Basis and Features of Business Wholesale Trade Companies in Russia // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2014. – № 2. – С. 42–45.Vashchekin A. N. The Functional Basis and Features of Business Wholesale Trade Companies in Russia. Ehkonomika, statistika i informatika. Vestnik UMO, 2014, No. 2, pp. 42–45.Vashchekin A. N., Khrustalev M. M. Studying Stability of the Econometric Model of Nonantagonistic Game of the Wholesale Market Subjects // Automation and Remote Control. – 2005. – Т. 66. – № 10. – P. 1677–1689.Vashchekin A. N., Khrustalev M. M. Studying Stability of the Econometric Model of Nonantagonistic Game of the Wholesale Market Subjects. Automation and Remote Control, 2005. Vol. 66, No. 10, pp. 1677–1689.

The authors declare that there are no conflicts of interest present.