mttpМеждународная торговля и торговая политикаInternational Trade and Trade Policy2410-73952414-4649ФГБОУ ВО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова"10.21686/2410-7395-2021-3-55-69mttp-484Research ArticleМИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯWORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONSОтмывание денежных средств в международной торговле: развитие системы «красных флажков»Trade-based money laundering: development of the «red flags» systemhttps://orcid.org/0000-0001-8093-2665ГиричМ. Г.GirichM. G.

Мария Георгиевна Гирич,младший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов

119571, Москва, проспект Вернадского, д. 82

Maria G. Girich, Junior Research Worker

82 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119571

girichmari@mail.ruhttps://orcid.org/0000-0003-2029-3667ЛевашенкоА. Д.LevashenkoA. D.

Антонина Давидовна Левашенко, старший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов

119571, Москва, проспект Вернадского, д. 82

Antonina D. Levashenko, Senior Research Worker

82 Prospect Vernadskogo, Moscow, 119571

antonina.lev@gmail.comРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской ФедерацииРоссияRussian Presidential Academy of National Economy and Public AdministrationRussian Federation202116012022745569Copyright © Гирич М.Г., Левашенко А.Д., 20222022Гирич М.Г., Левашенко А.Д.Girich M.G., Levashenko A.D.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://mttp.rea.ru/jour/article/view/484

ОЭСР и ФАТФ выделяют проблему отмывания денежных средств через международную торговлю для сокрытия незаконных доходов и перемещения стоимостного эквивалента путем использования торговых операций. Например, могут использоваться недостоверные счета-фактуры, в связи с чем, по оценкам Global Financial Integrity, с 2006–2015 гг. 148 странам был нанесен ущерб в диапазоне от 0,9 до 1,7 трлн долларов. В России происходит попытка снижения рисков отмывания денег в рамках международной торговли за счет применения валютного регулирования, тогда как зарубежные страны применяют риск-ориентированный подход – разрабатывают системы «красных флажков», по которым органы финансовой разведки, таможенные и другие государственные органы, а также субъекты финансового рынка (через которых проходит оплата экспортно-импортных операций) и сами компании – участницы международной торговли, могут определять, несет ли торговая операция риски отмывания денежных средств. Кроме того, осуществляется развитие внутреннего и международного обмена информацией, связанной с отмыванием денег в рамках международной торговли, включая торговые и финансовые данные, между ведомствами.

The OECD and the FATF highlight the problem of money laundering via international trade with a view to disguising illicit gains and moving value through the use of trade transactions. For example, inaccurate invoices may be used, which, according to the Global Financial Integrity estimates, resulted in $0,9 trillion to $1,7 trillion losses in 148 countries in 2006–2015. In Russia, the authorities attempt to reduce the risks of money laundering within the framework of international trade through the use of currency regulation, while foreign countries are using a risk-based approach by developing the “red flags” systems that allow financial intelligence agencies, customs and other state bodies as well as subjects of financial market (through which the payments for export-import transactions are made) and the companies participating in international trade themselves to determine whether a transaction entails risks of money laundering. In addition, internal and international inter-agency exchange of information related to money laundering in international trade, including trade and financial data, is being developed.

ОЭСРФАТФпротиводействие отмыванию денежных средствмеждународная торговляOECDFATFanti-money-launderinginternational tradeReferencesДробышевский С. М., Коваль А. А., Левашенко А. Д., Синельников-Мурылев С. Г., Трунин П. В. Отмена валютного контроля, 2019. – URL: https://www.iep.ru/files/text/scientific_report/abolition_exchange_controls.pdf.(дата обращения: 04.07.2021).Drobyshevskiy S. M., Koval A. A., Levashenko A. D. Sinelnikov-Murylev S. G., Trunin P. V. Otmena valyutnogo kontrolya [Abolition of Currency Control], 2019. (In Russ.).Структура сомнительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги, 2020. – URL: https:// www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/ 2020/(дата обращения: 06.07.2021).Struktura somnitelnykh operatsiy i sektory ekonomiki, formirovavshie spros na tenevye finansovye uslugi [The Structure of Questionable Transactions and the Sectors of the Economy that Formed the Demand for Shadow Financial Services], 2020. (In Russ.). Available at: https://www.cbr.ru/today/resist/resist_sub/2020/ (accessed 06.07.2021).Advisory to Financial Institutions on Filing Suspicious Activity Reports Regarding Trade-Based Money Laundering, 2010. – URL: https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2010-a001. (дата обращения: 06.06.2021).Advisory to Financial Institutions on Filing Suspicious Activity Reports Regarding Trade-Based Money Laundering, 2010. Available at: https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2010-a001. (accessed 06.06.2021).APG Typology Report on Trade Based Money Laundering, 2012. – URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade_Based_ML_APGReport.pdf. (дата обращения: 05.07.2021).APG Typology Report on Trade Based Money Laundering, 2012. – Available at: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Trade_Based_ML_APGReport.pdf. (accessed 05.06.2021).Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones, 2010. – URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20vulnerabilities%20of%20Free% 20Trade%20 Zones. pdf. (дата обращения: 05.06.2021).Money Laundering Vulnerabilities of Free Trade Zones, 2010. Available at: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20vulnerabilities%20of%20Free% 20Trade%20 Zones. pdf. (accessed 05.06.2021).The Main German Export Product: Motor Vehicles, 2021. – URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/trading-goods.html. (дата обращения: 05.06.2021).The Main German Export Product: Motor Vehicles, 2021. Available at: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/trading-goods.html. (accessed 05.06.2021).Trends and Developments, Paris, France, 2020. – URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/Trade-Based-Money-Laun-dering-Trends-and-Developments.pdf. (дата обращения: 07.07.2021).Trends and Developments, Paris, France, 2020. Available at: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/content/Trade-Based-Money-Laundering-Trends-and-Developments.pdf. (accessed 07.07.2021).US Government Has Worked with Partners to Combat the Threat, but Could Strengthen Its Efforts, 2020. – URL: https://www.gao.gov/assets/gao-20-333.pdf. (дата обращения: 08.07.2021).US Government Has Worked with Partners to Combat the Threat, but Could Strengthen Its Efforts, 2020. Available at: https://www.gao.gov/assets/gao-20-333.pdf. (accessed 08.07.2021).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.